一個二維碼牽出10億元游戲賭博大案

2019年5月,恨鐵不成鋼的姚某到龍泉市公安局西街派出所報案稱,很多人的朋友圈正在推行一款名為“大滿貫”的軟件,他兒子最近在“大滿貫”軟件上玩一款“炸金花”游戲走火入魔,輸了近10萬元。
接報民警姚遠認識到,這款軟件可能是賭博游戲平臺。經查,“大滿貫”軟件內含斗地主、搶莊牛牛、炸金花等游戲,賭博人員在軟件上充值金幣停止賭博,獲利后可以提現,契合充值上分、下分兌現、以小博大的賭博特征,涉嫌網絡賭博。翁某某等人就是應用個人的微信傳播“大滿貫”手機軟件的二維碼,在龍泉市開展參賭下線上百人,而賭博人員只需掃描活碼二維碼下載app并參與賭博,推行者就能取得傭金。
同時,仔細的民警經過縝密的偵查,還發現參賭人員在“大滿貫”平臺充值的資金最終進入“天津盈付通物流有限公司”“杭州英遠森實業有限公司”等多個公司的對公賬戶,立功分子經過“洗錢”停止資金流轉或直接給參賭人員提現。
“這里一定觸及到一個宏大的利益集團。”為此,龍泉警方高度注重,抽調經偵、網警、派出所等警力成立了“709”專案組展開運營。
立功分子經過架設通道層層“洗錢”躲避監管
為查清案件,專案組民警夏濤和同事們屢次赴重慶、湖南、杭州等地調查取證,摸清了由翁某某等人組成的開設賭場團伙、劉某某為首的非法支付結算團伙以及易某立功團伙和張某立功團伙組成的完好“洗錢”通道。
剛從重慶出差回來的夏濤引見說,為了獲取巨額非法利潤,易某等人從全國各地辦理8萬余張物聯網卡,然后用物聯網手機號向某通訊公司申請手機充值卡卡密,賭客在“大滿貫”上充值并完成支付后,會經過劉某某團伙樹立的“華榮聚富”支付結算系統停止流轉,由易某團伙搜集卡密,完成第一道“洗錢”。
接著,易某團伙再將手機充值卡卡密批量銷售給張某團伙,張某立功團伙則將手機卡卡密在互聯網平臺上停止銷售,完成第二道“洗錢”。最后,“洗白”的資金由劉某某團伙停止代付,給賭博人員提現。
“立功分子應用第四方監管破綻,應用非法注冊企業信息以虛擬買賣方式停止收款、代付,層層收取利益。這種非法資金支付結算業務是一種新型立功,蔭蔽性強,對偵查帶來很大的難度,目前該類案件的打擊在全國還很少。”龍泉市公安局709專案組組長楊孔發說。
主犯竟是經濟法學研討生
8月21日,在浙江省公安廳,人民銀行杭州、麗水支行,麗水市公安局的鼎力支持下,龍泉市公安局共派出警力120余名,分別在浙江、遼寧、湖南、山西、天津市等5省份7地集中收網,抓獲了以劉某某、易某、張某、翁某某等人為首的4個立功團伙。截至目前,該案共抓獲立功嫌疑人28名,凍結資金6000余萬元。
從警方得悉,該案的主犯劉某某居然是一所名校的經濟法學研討生,但是,他卻應用高智商干了立功的勾當。抓捕劉某某時,他和妻子、孩子正準備登機去日本旅游,孩子惶恐的眼神讓初為人父的專案民警葉俊勇至今難忘,不由為劉某某可惜。劉某某在整個立功利益團體中承當著非法資金支付和結算的工作,是非法運營案件中最重要的一環,起到為賭博平臺提供掩護的作用。
據劉某某交代,他是從2018年8月開端接觸第四方支付工作,并于2019年5月樹立“華榮聚富”平臺。該平臺具有代付結算功用,上游擔任對接商戶資金流入,下游對接商戶資金流出。他注冊了多家空殼公司,應用空殼公司在某支付公司內注冊賬戶,一方面將商戶的資金停止流轉結算,另一方面將洗白的資金經過中轉以代付的方式支付給賭客,并將獲利局部支付給賭博平臺。
警方提示:為賭博平臺或詐騙立功等提供非法支付結算屬于立功。依據刑法第二百二十五條規則,非法從事資金支付結算業務,擾亂市場次序,情節嚴重的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處違法所得一倍以上五倍以下罰金;情節特別嚴重的,處五年以上有期徒刑,并處違法所得一倍以上五倍以下罰金或者沒收財富。

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