兼職提供收款碼涉嫌洗錢犯罪將被整頓

提供一個收款二維碼,輕輕松松就可坐等收錢?這樣的好事情朋友們遇到過嗎?如果遇到這樣的事情,請一定要小心,如果真的提供了自己的支付寶收款碼二維碼,很可能參與了一種新型洗錢犯罪。

近日,警方成功搗毀一個專門招募人員提供微信活碼供上家轉移違法犯罪所得的犯罪團伙,對涉案的13名人員采取刑事強制措施,涉案金額130余萬元,繳獲筆記本電腦1臺、手機15部、銀行卡40余張。那么事情到底是怎么回事情呢?2019年7月4日,警方接到馬某的報警說自己的兼職原來是個騙局,要不是有人給自己微信里留言,馬某自己都不知道自己參與了犯罪。

據馬某交代,因為工作一直沒有著落,馬某無意間在一個提供兼職的微信群內看到一則招工廣告:使用微信走賬便可輕松拿提成。馬某主動聯系了對方,一位自稱工作人員的男子將馬某帶至附近銀行辦了一張新的銀行卡,并要求馬某用微信綁定剛辦理的新卡。接著,馬某被帶至了酒店的一個房間,在這里,還有許多人和他一樣,拿著手機排隊。原來,這些都是前來應聘兼職的。當時馬某就是把手機交給了對方,對方將馬某的微信收款碼發給了別人,接著就把綁定的銀行卡里收到的錢轉到了其他賬戶。不到5分鐘,馬某就拿到了285元的報酬。臨走前工作人員還貼心地將手機記錄全部刪除,并解綁了銀行卡。

可就在當天晚上,馬某打算用微信重新綁定自己的銀行卡時,發現微信收款小程序里竟有人給他留言,稱自己被詐騙了,懇求馬某幫忙把錢退回來。這時,馬某才意識到自己可能成為了幫兇,自己做的兼職竟是替不法分子洗錢。第二天,馬某就主動向警方說明了一切。

流動水房兩天洗錢百余萬,接到報案后,派出所民警立即展開調查,在2019年7月6日,警方兵分兩路快速出擊,在酒店兩個房間內將19名嫌疑人當場抓獲。經審訊,其中8人為涉案團伙成員,其余11人則是在網絡上看到兼職廣告而來的兼職者。據了解,該團伙成立僅三天就被警方查獲,正式營業才兩天。

據犯罪嫌疑人李某交代,李某他們每天在網絡上隨機發布兼職廣告,吸引了不少兼職者。通過運作,兼職者的收款二維碼被發至各個正在實施詐騙的微信群。僅3-5分鐘,便不斷有受害者將錢通過該二維碼轉到兼職者卡上,再由李某等人將所得款轉到指定賬戶。兼職者每流轉1萬元平均可得30-35元的提成。而作為組織者,李某團伙每流轉1萬元可得150-200元的抽成。 警方通過兼職者的收款碼查找發現,受害人遍布新全國各地。僅2天時間,全國相關報案記錄即有40余起,涉及金額超130余萬元。

兼職成幫兇,幕后主使浮出水面。其實警方抓到的只是冰山一角。在辦案過程中,警方發現李某團伙雇傭人員提供二維碼轉移錢財的行為在全國并不少見,是當前通訊網絡乃至其他犯罪活動轉移犯罪所得的新型手段,儼然成為了一條洗錢的新產業鏈。2019年8月9日,警方在某酒店將李某的上家L某抓獲。目前,L某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得已被警方刑事拘留,案件還在進一步偵辦中。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規定,此案中4名兼職者涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪,與8名團伙成員共同承擔刑事責任。

活碼網告訴朋友們,請珍惜自己微信賬號的使用權,不隨意向他人轉借微信收款碼,千萬不要輕易被網絡上不切實際的高額利潤所誘惑;不要泄露自己的支付賬戶、銀行卡、收款碼、付款碼等個人信息;同時,不參與陌生人的資金往來交易,不為違法犯罪活動做嫁衣。如發現誘導用戶在平臺上傳活碼二維碼等不法行為,應及時向公安機關舉報。

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